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万润股份:关于职工意味着监事辞职暨补选职工意味着监事的道出

  证券代码:002643 证券简称:万润股份 表示编号:2020-032

  中节能万润股份有限公司

  关于职工意味监事辞职暨补选职工意味监事的表示

  本公司及监事会全体成员作保信息宣布内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重点遗漏。

  中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月24日收到钟宪军先生递交的书面辞职报道。钟宪军先生因个人缘故申请辞去其担任的公司第五届监事会职工意味监事职务,辞职后钟宪军先生将不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止到本表示日,钟宪军先生未怀有公司股份。

  鉴于钟宪军先生的辞职致使公司职工意味监事人数小于监事会成员的三分之一,为作保公司监事会的正常运转,依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规范》、《深圳证券交易所上市公司规则运转引导》及《公司章程》等相关规定,公司于2020年7月24日召开职工意味大会,经与会的职工意味投票表决,选举孙永宁女士为公司第五届监事会职工意味监事,任期自公司职工意味大会审议经过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

  孙永宁女士简历详见附件。

  特此表示。

  中节能万润股份有限公司

  监事会

  2020 年 7 月 25 日

  1附件:孙永宁女士简历

  孙永宁,女,我国国籍,无境外永久居留权,1983 年出生,硕士研究生学历,经营学硕士学位,会计师。2009 年 3 月迄今为止在中节能万润股份有限公司财务部工作,现任财务主管。孙永宁女士未怀有本公司股票,与公司其它董事、监事、高级经营人员不留存涉及涉及,未受过我国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒;不留存我国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级经营人员的情况;亦不是失信被实行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职规则。

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