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*ST金洲:关于独立董事辞职的道出

  证券代码:000587 证券简称:*ST 金洲 道出编号:2020-100

  金洲慈航集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的道出

  本公司及董事会全体成员作保道出内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述要么首要遗漏。

  多年来,金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立董事吴艳芸女士的书面辞职报道。因个人因由,吴艳芸女士提起辞去公司独立董事职务,辞职后将不再担任公司其余职务。

  是因为吴艳芸女士辞职促成公司独立董事人数小于董事会成员的三分之一,基于《关于在上市公司树立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司标准运转引导》和《公司章程》的相关规定,吴艳芸女士的辞职将在公司股东大会补选出新的独立董事后生效,在此之前,吴艳芸女士依然将比照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定累年施行公司独立董事职掌。公司将比照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

  公司对吴艳芸女士在担任公司独立董事期间的勤勉工作以及为公司管理进展、标准运转所作出的努力和奉献道出衷心感谢,并致以诚挚祝福!

  特此道出

  金洲慈航集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年七月二十四日
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