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博云新材:关于董事长辞职及补选董事的表示

  证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2020-061

  湖南博云新材料股份有限公司

  关于董事长辞职及补选董事的道出

  本公司及董事会全体成员作保信息颁布的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述抑或机要遗漏。

  湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于前不久收到董事长李勇先生的书面辞职报道,李勇先生因工作原故辞去公司董事及董事长职务,并与此同时辞去公司董事会下属专门委员会委员职务(总括思路委员会、提名委员会)。

  依据《公司法》、《公司章程》的相干规定,李勇先生的辞职不会促成公司董事会成员人数小于法定最低人数,其辞职报道自送达董事会之日起生效。

  李勇先生的离任不会反响公司董事会的准则运转及公司正常生产管理,李勇先生在任职期间一直恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对李勇先生为公司进展所作出的奉献道出衷心的感谢!

  与此同时,公司董事会收到控股股东中南大学粉末冶金工程骨干有限公司《关于推荐贺柳同志为湖南博云新材料股份有限公司董事候选人的函》,提名贺柳先生作为公司的董事候选人。经公司董事会提名委员会审核,公司第六届董事会第九次会议审议透过《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》,容许补选贺柳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2020 年第一次短暂股东大会审议透过之日起至公司本届董事会任期期满之日止,贺柳先生相干简历详见附件。

  公司董事会中兼任公司高级经营人员以及由职工意味担任的董事人数未超出公司董事总额的二分之一。

  特此道出。

  湖南博云新材料股份有限公司

  董事会

  2020 年 7 月 24 日附件:贺柳先生简历

  贺柳先生,男,1970 年出生,贺柳先生自 2010 年 6 月时至今日担任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理,现阶段来看兼任中南大学粉末冶金工程研究骨干有限公司董事长、中联重科股份有限公司董事、湖南泰格林纸集团有限公司副董事长。贺柳先生曾长远在本国建设银行和本国信达基金经营公司工作,曾担任湖南有色金属控股集团有限公司审计法律部部长,担任湖南有色金属股份有限公司监事、人力资源部部长;自 2006 年 8 月至 2010 年 6 月,担任湖南兴湘国有基金管理有限公司党委委员、副总经理。贺柳先生赢得了湖南大学金融与统计学院(原湖南财经学院)经济学学士学位以及长沙理工大学工商经营硕士学位,颇具高级经济师职称。

  除上述者外,贺柳先生:

  (一)未颇具公司股票;

  (二)为公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究骨干有限公司董事长,另外,贺柳先生与公司董事、监事、高级经营人员及另一个颇具公司股份 5%以上的股东不留存关乎关乎;

  (三)截止到本道出颁布之日,贺柳先生不留存以下状态:(1)《公司法》第一百四十六条规定的状态之一;(2)被本国证监会应用证券市场禁入方法;(3)被证券交易所公然认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级经营人员;(4)前不久三年内倍受本国证监会行政处罚;(5)前不久三年内倍受证券交易所公然谴责抑或三次以上通知批评;(6)因关乎犯罪被司法机关立案侦查抑或关乎违法违规被本国证监会立案调研。

  (四)经公司在最高人民法院网查看,贺柳先生不归于“失信被施行人”。
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