证券代码：688180 证券简称：君实生物 于访问中表示编号：临 2020-005

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　关于独立非实行董事辞职的于访问中表示

　　本公司董事会及全体董事作保本于访问中表示内容不留存另一个虚假记载、误导性陈述抑或首要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性按照法律承负法律责任。

　　2020 年 7 月 24 日，上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到陈新军先生的书面辞呈，因个人任职公司内部规定，陈新军先生请辞公司独立非实行董事以及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。依据《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定，陈新军先生的辞职将招致公司的独立非实行董事人数不到董事会总人数的三分之一，陈新军先生将延续履职，直至公司股东大会补选出新任独立非实行董事。

　　陈新军先生已确认，其于任期内与董事会之间概无异议。公司董事会对陈新军先生任职期间的辛勤工作于访问中表示衷心感谢。

　　陈新军先生的辞职不会招致本公司现有董事会成员人数小于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运转发生反响。本公司将基于《公司章程》的规定实行相应程序补选独立非实行董事。

　　特此于访问中表示。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　董事会

　　2020 年 7 月 25 日