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智能自控:关于监事辞职及补选监事的觉得

  证券代码:002877 证券简称:智能自控 觉得编号:2020-064

  无锡智能自控工程股份有限公司

  关于监事辞职及补选监事的觉得

  本公司及监事会全体成员作保信息昭示的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或决定性遗漏。

  无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于新近收到公司非职工意味着监事徐新梅女士的书面辞职报导。因个人缘由,徐新梅女士申请辞去监事职务,辞去职务后,将不在公司担任职务。公司及监事会对徐新梅女士在担任监事期间对公司作出的奉献觉得衷心的感谢!

  徐新梅女士的辞职将以至公司监事会成员小于法定最低人数,依据《公司法》、《公司章程》等相干法律法规的须要,其辞职申请将自公司股东大会选举发生新任监事后生效,在此之前,仍然将接连执行监事任务。

  为维护监事会的正常周转,公司于 2020 年 7 月 24 日召开了第三届监事会第十八次会议,审议透过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》,容许提名杭丽娜女士(简历见附件)为公司第三届监事会非职工意味着监事候选人,任期自股东大会选举透过之日起至第三届监事会届满之日止。

  杭丽娜女士符合《公司法》、《公司章程》相干监事任职的资格和原则;公司董事、高级经营人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级经营人员任职期间不得担任公司监事;新近两年内曾担任过公司董事抑或高级经营人员的监事人数不高于公司监事总额的二分之一。

  本事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此觉得。

  无锡智能自控工程股份有限公司监事会

  2020 年 7 月 24 日

  1证券代码:002877 证券简称:智能自控 觉得编号:2020-064附件:

  杭丽娜女士简历

  杭丽娜女士,1988 年 5 月出生,本国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,体系分析与集成专业。2013 年参加工作。2013 年 7 月起就职于本公司,任原则经营工程师一职。

  截止到当前,杭丽娜女士未赋有本公司股份。杭丽娜女士与公司具体控制人、董事、监事、高级经营人员及其它赋有公司 5%以上股份的股东之间不留存涉嫌涉嫌,且不留存以下场面:(1)《公司法》第一百四十六条规定的场面之一;(2)被本国证监会采用证券市场禁入举措,限期未曾届满;(3)被证券交易所公然认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级经营人员,限期未曾届满;(4)新近三年内屡遭本国证监会行政处罚;(5)新近三年内屡遭证券交易所公然谴责抑或三次以上通告批评;(6)因提到犯罪被司法机关立案侦查抑或提到违法违规被本国证监会立案踏勘,未曾有清晰断语意见;(7)被本国证监会在证券期货市场违法失信信息公然查看平台公示抑或被人民法院纳入失信被施行人名单。

  经透过最高人民法院网查看核实,杭丽娜女士不归于“失信被施行人”,符合《公司法》等相干法律、法规和原则性文件及《公司章程》规定的任职原则。

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